证券代码：300486       证券简称：东杰智能          公告编号：2025-134 债券代码：123162       债券简称：东杰转债               东杰智能科技集团股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容真确、准确、完好，莫得失误纪录、误 导性述说或首要遗漏。   至极领导：     一、可退换公司债券基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）《对于痛快东杰智 能科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2022〕1828 号）痛快注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行 币 57,000.00 万元。刊行形态选用在股权登记日（2022 年 10 月 13 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的原鼓励优先配售， 原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励毁掉优先配售部分）通过深圳证券交往所 交往系统向社会公众投资者刊行。本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销 形态承销，本次刊行认购金额不及 57,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商） 包销，包销基数为 57,000.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深圳证券交往所痛快，公司本次刊行的可退换公司债券于 2022 年 11 月 4 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券刊行兑现之日 2022 年 止，即 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至下一个责任日，顺缓时间不另付息）。   （四）转股价钱协调情况 年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转债转股由 406,509,381.00 股增 至 407,336,358.00 股。公司按照分拨总数不变的原则对分配比例进行协调。调 整后的分拨决策如下：以公司现存总股本 407,336,358.00 股为基数，向举座股 东 每 10 股派发现 金股利 0.119756 元（含 税），悉数派发 现款股利东说念主 民 币 债券转股价钱协调的相干设施，“东杰转债”转股价钱由 8.06 元/股协调为 8.05 元/股，协调后的转股价钱自 2023 年 7 月 14 日【股利分配除权除息日】起收效。   二、可退换公司债券有条件赎回条件与触发情况   （一）有条件赎回条件   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的可转债：   (1)在转股期内，要是公司股票在职何相连三十个交往日中至少十五个交往 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   (2)当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可退换公司债券合手有东说念主合手有的将被赎回的可退换公司债券 票面总金额；     i：指可退换公司债券往日票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个交往日内发生过转股价钱协调的情形，则在协调前的交往日 按协调前的转股价钱和收盘价缱绻，协调后的交往日按协调后的转股价钱和收盘 价缱绻。     （二）本次有条件赎回条件触发情况     自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，公司股票已知足自便相连三十个 交往日中有十五个交往日的收盘价不低于“东杰转债”当期转股价钱（8.05 元/ 股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），把柄公司《召募确认书》中有条件 赎回条件的相干设施，已触发“东杰转债”的有条件赎回条件。     三、赎回施行安排   （一）赎回价钱偏激笃定依据     把柄公司《召募确认书》中对于有条件赎回条件的商定，“东杰转债”赎回 价钱为 100.95 元/张（含税）。缱绻经由如下：当期应计利息的缱绻公式为： IA=B×i×t/365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可退换公司债券合手有东说念主合手有的将被赎回的可退换公司债券 票面总金额；     i：指可退换公司债券往日票面利率（1%）     t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 9 月 26 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。     每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×347/365≈0.95 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.95=100.95 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公司 划分合手有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   浪漫赎回登记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱 公司登记在册的举座“东杰转债”合手有东说念主。   （三）赎回文节实时辰安排 债”合手有东说念主本次赎回的相管事项。 记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司登记在册 的“东杰转债”。本次赎回完成后，“东杰转债”将在深交所摘牌。 任公司账户），2025 年 10 月 13 日为赎回款到达“东杰转债”合手有东说念主资金账户 日，届时“东杰转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“东杰转债”合手 有东说念主的资金账户。  露媒体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。    四、“东杰转债”赎回服从   把柄中国结算提供的数据，浪漫 2025 年 9 月 25 日收市后，“东杰转债”尚 有 13,239 张未转股，即本次赎回数目为 13,239 张。本次赎回价钱为 100.95 元/ 张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价 格以中国结算核准的价钱为准。本次赎回悉数支付赎回款 1,336,477.05 元（不 含赎回手续费）。   五、“东杰转债”摘牌安排   本次赎回为整个赎回，赎回完成后，将无“东杰转债”不时流畅或交往，“东 杰转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 10 月 14 日起，公司刊行的 “东杰转债”（债券代码：123162）将在深交所摘牌。   六、谈判形态   谈判部门：公司证券部   谈判地址：山西省太原市中北高新技能产业建树区丰源路 59 号   电话：0351-3633818   邮箱：sec@omhgroup.com   特此公告。                         东杰智能科技集团股份有限公司董事会