证券代码：605166       证券简称：团聚顺        公告编号：2025-065 转债代码：111003       转债简称：团聚转债 转债代码：111020       转债简称：合顺转债               团聚顺新材料股份有限公司 对于召开“合顺转债”2025 年第一次债券执有东说念主会议                     的见知   本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何罪戾纪录、误导性叙述 简略环节遗漏，并对其实质的真确性、准确性和无缺性承担法律包袱。   伏击实质领导：   ●凭据《杭州团聚顺新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券 召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）及《杭州团聚顺新材料股份有限 公司可调度公司债券执有东说念主会议执法》（以下简称“《会议执法》”）干系章程， 债券执有东说念主会议作念出的决策，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券执有 东说念主（或债券执有东说念主代理东说念主）开心方为有用。   ●凭据《会议执法》干系章程，债券执有东说念主会议凭据本执法审议通过的决策， 对合座债券执有东说念主（包括悉数出席会议、未出席会议、反对决策或烧毁投票权的 债券执有东说念主、执有无表决权的本次可转债债券之债券执有东说念主，以及在干系决策通 事后受让本次可转债的执有东说念主，下同）均有同等效率和拘谨力。   ●债券执有东说念主会议召开日历：2025 年 7 月 14 日   ●债券执有东说念主会议债券登记日：2025 年 7 月 7 日   经中国证券监督搞定委员会《对于开心杭州团聚顺新材料股份有限公司向不 特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可2024861 号）开心注册， 团聚顺新材料股份有限公司（曾用名“杭州团聚顺新材料股份有限公司”，以下 简称“公司”）于 2024 年 7 月 22 日向不特定对象刊行 338 万张可调度公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数 33,800.00 万元，期限 6 年。本次刊行的可调度公司 债券票面利率差异为第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.5%、第 五年 2.0%、第六年 2.5%。   经上交所自律监管决定书2024106 号文开心，公司 33,800.00 万元可调度 公司债券于 2024 年 8 月 15 日起在上交所挂牌走动，债券简称“合顺转债”，债 券代码“111020”。 次会议，审议通过了《对于调节及优化部分募投技俩实质及开采过程的议案》该 议案尚需提交推进大会、“合顺转债”债券执有东说念主会议审议。凭据干系法律规矩 及公司《召募阐发书》《会议执法》的章程，公司决定召开“合顺转债”2025 年第一次债券执有东说念主会议。将本次会议的相关事项见知如下：   一、召开会议的基本情况 司一楼会议室 式表决，若合并表决权出现重叠表决的，以第一次投票成果为准。   （1）债权登记日下昼收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司 登记在册的“合顺转债”债券执有东说念主。上述“合顺转债”（转债代码：111020） 债券执有东说念主均有权通过参预现场会议进行记名投票表决，并不错以书面神志委 托代理东说念主出席会议和参预表决，该代理东说念主无用是“合顺转债”债券执有东说念主。   （2）公司董事、监事、高档搞定东说念主员；   （3）公司聘任的讼师；   （4）董事会以为有必要出席的其他东说念主员。   二、会议审议事项   本次债券执有东说念主会议审议议案：    序号                       议案称号   上述议案照旧公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议 通过，详见公司于 2025 年 6 月 28 日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体上露馅的信息。   三、会议登记措施 司证券部。   （1）债券执有东说念主为法东说念主的，由法定代表东说念主出席的，须执本东说念主身份证、企业 法东说念主生意牌照（复印件加盖公章）、法定代表东说念主经验的有用证明和执有本次未偿 还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律章程的其他证明文献；由委 托代理东说念主出席的，须执代理东说念主身份证、企业法东说念主生意牌照（复印件加盖公章）、 法定代表东说念主身份证（复印件加盖公章）、法定代表东说念主经验的有用证明、授权托付 书和执有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律章程的其 他证明文献；   （2）债券执有东说念主为违法东说念主单元的，由负责东说念主出席的，执本东说念主身份证、生意 牌照复印件（加盖公章）和执有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章） 或适用法律章程的其他证明文献；由托付代理东说念主出席的，执代理东说念主身份证、债券 执有东说念主的生意牌照复印件（加盖公章）、负责东说念主身份证复印件（加盖公章）、授 权托付书、执有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规 定的其他证明文献；   （3）债券执有东说念主为当然东说念主的，由本东说念主出席的，执本东说念主身份证、执有本期未 偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律章程的其他证明文献；由托付代理东说念主出 席的，执代理东说念主本东说念主身份证、托付东说念主身份证复印件、授权托付书、托付东说念主执有本 期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律章程的其他证明文献。   （4）债券执有东说念主或其代理东说念主可凭以上相关证件继承信函、电子邮箱口头登 记，出席现场会议时请务必佩戴上述材料原件并提交给公司。本次债券执有东说念主会 议不接受电话登记。（授权托付书样式参见附件 1）   四、表决才气和效率 票样式参见附件 2）。债券执有东说念主选择以通信口头期骗表决权的，应于 2025 年 7 月 8 日（债券登记日后一日）上昼 9:00 起至 2025 年 7 月 14 日（召开日）上昼 司证券部职责主说念主员签收技能为准），或以扫描件神志通过电子邮件（同期写明股 东姓名、推进账户、探究地址、探究电话）发送至公司指定邮箱 jhsdm@jhspa6.com， 并将原件邮寄到公司证券事务办公室。未投递或过时投递表决票干系原件的债券 执有东说念主视为未出席本次会议。 对或弃权。未填、错填、笔迹无法辩认的表决票所执有表决权对应的表决成果应 计为废票，不计入投票成果。未投的表决票视为投票东说念主烧毁表决权，不计入投票 成果。 有东说念主或其崇拜托付的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的“合顺转债”（面值为东说念主 民币 100 元）领有一票表决权。 值总数二分之一以上的债券执有东说念主(或债券执有东说念主代理东说念主)开心方能酿成有用决 议。 的，经有权机构批准后方能成效。依影相关法律、规矩、《召募阐发书》和《会 议执法》的章程，经表决通过的债券执有东说念主会议决策，对本次可转债合座债券执 有东说念主（包括未参预会议或昭示不同成见的债券执有东说念主）具有法律拘谨力。 相违反。 并负责推行会议决策。   五、其他事项 会议初始前 1 小时内到达会议地方并办理签笔直续；   (1)通信地址：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号   (2)探究东说念主：李鑫   (3)电话：0571-82955559   特此公告。                           团聚顺新材料股份有限公司                                         董事会 附件 1：授权托付书                    授权托付书 团聚顺新材料股份有限公司：   兹托付        先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2025 年 7 月 14 日召开的“合顺转债”2025 年第一次债券执有东说念主会议，并代为期骗表决权。   托付东说念主执有债券张数（面值 100 元东说念主民币为 1 张）：   托付东说念主推进账户号：   序号         议案称号             开心    反对       弃权         《对于调节及优化部分募投技俩         实质及开采过程的议案》 托付东说念主签名（盖印）：               受托东说念主签名： 托付东说念主身份证号：                 受托东说念主身份证号：                           托付日历：     年    月   日 备注： 托付东说念主应在托付书中“开心”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委 托东说念主在本授权托付书中未作具体勾引的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。 附件 2：表决票                  团聚顺新材料股份有限公司        “合顺转债”2025 年第一次债券执有东说念主会议                          表 决 票      （阐发：请在表决单中每项议案下设的“开心”、“反对”、“弃权” 三 项中任选一项，并以打“√”示意，多选或不选均视为“弃权”。）      债券执有东说念主姓名/称号：      证件号码：      执有债券张数（面值 100 元为一张）：      托付东说念主推进账户号：      代理出席东说念主姓名：      身份证号码： 序号               议案称号            开心   反对   弃权      《对于调节及优化部分募投技俩实质及建      设过程的议案》 推进或代理出席东说念主署名： 投票日历：        年   月   日